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筑牢金融“防火墙”,守护群众“钱袋子”兴业银行长春分行成功拦截多起可疑交易

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近年来,电信网络诈骗案件频发,严重威胁了人民群众的财产安全,兴业银行长春分行主动担当、积极作为,认真履行金融机构社会责任,持续加大反诈工作力度,成功拦截多起可疑交易,有力守护了人民群众的“钱袋子”。

兴业银行吉林船营支行成功拦截可疑取款

近日,王某来到船营支行办理取现业务,称其姥姥住院急需用钱,要将舅妈汇入其卡内的资金全部取出。由于客户年纪较小且神色极为不自然,户籍所在地及开户所在地均为异地,引起了工作人员的警觉。在进一步核实汇款人姓名及取现原因时,王某神色慌张,言语含糊,无法说出“舅妈”的姓名及其他信息。根据客户的上述行为,工作人员判断其取现行为存在可疑之处,根据反诈工作要求,迅速向属地派出所报告。在民警到达前,王某抛弃了身份证和银行卡,与银行外等候的两名男子汇合,简单对话后迅速离开现场。派出所民警到达现场并了解事件经过后,判断该客户的行为确实非常可疑,对工作人员的得当处理予以肯定。目前,公安机关已对该事件展开调查,银行已对该账户作止付处理。

兴业银行长春高新支行成功识别涉诈账户

近日,李某来到高新支行,要求立即对其账户解除管控,否则将投诉至监管机构。工作人员在为客户解决问题的过程中发现,该账户前不久刚完成解控,之后又因多笔异常交易再次被管控。为此,工作人员按流程对相关情况进一步核实,当问及款项来源时,李某先是声称来自亲戚借款,不久又改口为朋友的借款,在被问到交易对手方具体信息时,李某含糊其辞,先说对方姓王,后又改口姓李,前后矛盾。结合李某的种种可疑行为,且该账户曾多次被管控,工作人员立即向属地派出所报告。民警到达前,李某表示以后再来办理业务,匆忙离开网点。后续公安机关查实,受害人的被骗资金直接汇入了李某账户,认定该账户为涉诈账户,并成功堵截涉案资金4万余元。

金融为民,责任在肩。兴业银行长春分行将认真履行反诈法赋予的工作职责,继续压实主体责任,加强警银协同联动,高效开展反诈工作,以实际行动筑牢金融“防火墙”,全力以赴守护群众“钱袋子”,为打造安全稳定的金融环境贡献兴业力量!

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