上海
近年来，电信网络诈骗案件频发，严重威胁了人民群众的财产安全，兴业银行长春分行主动担当、积极作为，认真履行金融机构社会责任，持续加大反诈工作力度，成功拦截多起可疑交易，有力守护了人民群众的“钱袋子”。
兴业银行吉林船营支行成功拦截可疑取款
近日，王某来到船营支行办理取现业务，称其姥姥住院急需用钱，要将舅妈汇入其卡内的资金全部取出。由于客户年纪较小且神色极为不自然，户籍所在地及开户所在地均为异地，引起了工作人员的警觉。在进一步核实汇款人姓名及取现原因时，王某神色慌张，言语含糊，无法说出“舅妈”的姓名及其他信息。根据客户的上述行为，工作人员判断其取现行为存在可疑之处，根据反诈工作要求，迅速向属地派出所报告。在民警到达前，王某抛弃了身份证和银行卡，与银行外等候的两名男子汇合，简单对话后迅速离开现场。派出所民警到达现场并了解事件经过后，判断该客户的行为确实非常可疑，对工作人员的得当处理予以肯定。目前，公安机关已对该事件展开调查，银行已对该账户作止付处理。
兴业银行长春高新支行成功识别涉诈账户
近日，李某来到高新支行，要求立即对其账户解除管控，否则将投诉至监管机构。工作人员在为客户解决问题的过程中发现，该账户前不久刚完成解控，之后又因多笔异常交易再次被管控。为此，工作人员按流程对相关情况进一步核实，当问及款项来源时，李某先是声称来自亲戚借款，不久又改口为朋友的借款，在被问到交易对手方具体信息时，李某含糊其辞，先说对方姓王，后又改口姓李，前后矛盾。结合李某的种种可疑行为，且该账户曾多次被管控，工作人员立即向属地派出所报告。民警到达前，李某表示以后再来办理业务，匆忙离开网点。后续公安机关查实，受害人的被骗资金直接汇入了李某账户，认定该账户为涉诈账户，并成功堵截涉案资金4万余元。
金融为民，责任在肩。兴业银行长春分行将认真履行反诈法赋予的工作职责，继续压实主体责任，加强警银协同联动，高效开展反诈工作，以实际行动筑牢金融“防火墙”，全力以赴守护群众“钱袋子”，为打造安全稳定的金融环境贡献兴业力量！
本文来源：网易吉林
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